Il delitto di associazione mafiosa

INDICE SOMMARIO


pag.
Prefazione alla seconda edizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
Prefazione alla prima edizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii


Capitolo I
LA GENESI DELL'ART. 416-BIS C.P.

1. Premessa introduttiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2. `
La vexata quaestio dell'applicabilita del reato di associazione per delin-
quere al fenomeno mafioso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3. Segue: Tentativi giurisprudenziali tesi a rimediare all'inadeguatezza del-
l'art. 416 c.p. e loro sostanziale fallimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4. La prima Commissione parlamentare antimafia e la legge 31 maggio
1965, n. 575 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5. L'elaborazione giurisprudenziale di una definizione della associazione di
tipo mafioso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6. La formulazione del reato di associazione di tipo mafioso nel quadro
della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modifiche . . . . . . . . . . 24


Capitolo II
`
L'AMBITO DI OPERATIVITA DELLA NORMA

1. I problemi posti dall'ultimo comma dell'art. 416-bis c.p.: l'incidenza del
riferimento normativo a nozioni storico-sociologiche . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2. La mafia siciliana: a) Caratteri originari, profili tradizionali e relative vi-
cende storiche dalle origini agli anni Cinquanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3. Segue: b) L'evoluzione della mafia siciliana dagli anni Cinquanta sino ad
oggi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4. La camorra napoletana: a) Le vicende storiche dalle origini all'ultimo do-
poguerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
5. Segue: b) L'evoluzione dell'attuale fenomeno camorristico dagli anni Cin-
quanta ad oggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
6. Il fenomeno mafioso calabrese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
7. Il piu recente fenomeno mafioso pugliese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
` 100
8. L'ipotesi di una comune matrice storica delle mafie tradizionali . . . . . . . . 102
9. Il concetto di « mafia » in senso giuridico e la sua estensione . . . . . . . . . . 104
x indice sommario

Capitolo III
L'APPARATO STRUTTURALE-STRUMENTALE
DELL'ASSOCIAZIONE
pag.
1. I tre parametri caratterizzanti del metodo mafioso visti come elementi
dell'apparato strumentale associativo. Lo strumento primario: la forza in-
timidatrice del vincolo associativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
2. I caratteri della forza di intimidazione del vincolo associativo: la « carica
intimidatoria autonoma » come elemento oggettivo di fattispecie. Intimi-
dazione mafiosa e metus publicae potestatis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
3. La genesi della « carica intimidatoria autonoma » e la possibile trasforma-
zione di un'associazione per delinquere in associazione di tipo mafioso.
`
La non configurabilita del tentativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
4. Il passaggio dal « sodalizio-matrice » al sodalizio mafioso: lo sfruttamento
inerziale della « carica intimidatoria autonoma » e il primo livello di as-
soggettamento generico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
5. La difficile percezione della soglia di assoggettamento generico da parte
della giurisprudenza, nel quadro di una problematica a cavallo tra dolo
specifico e struttura organizzativa: le esperienze di « mafia storica », e la
naturale tendenza all'espansione dell'apparato strumentale mafioso, come
possibili fattori di confusione concettuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
6. Lo sfruttamento attivo della « carica intimidatoria autonoma » e le conse-
guenti condizioni di assoggettamento specifico e di omerta prodotte all'e- `
sterno del sodalizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
7. `
Segue: Il concetto normativo di omerta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
8. I riflessi della forza di intimidazione e le conseguenti manifestazioni di as-
`
soggettamento e di omerta all'interno dell'associazione. . . . . . . . . . . . . . . 157
9. Il problema della possibile rilevanza delle manifestazioni di assoggetta-
`
mento e di omerta di matrice subculturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
10. Il problema della mancata menzione dell'assoggettamento e dell'omerta `
nell'ultimo comma dell'art. 416-bis c.p.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
11. L'elemento organizzativo dell'associazione di tipo mafioso: l'apparato
strumentale come fondamento della struttura organizzativa del sodali-
zio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
12. `
L'aggravante della disponibilita di armi o materie esplodenti . . . . . . . . . . 176



Capitolo IV
`
LA FINALITA DI COMMETTERE DELITTI

1. `
La finalita di commettere delitti e il programma di delinquenza « mini-
`
male ». Il rapporto di specialita fra gli artt. 416-bis e 416 c.p . . . . . . . . . . 181
2. Problematiche relative ai delitti-fine commessi nel quadro del programma
di delinquenza di un'associazione mafiosa: a) Il regime delle circostanze
aggravanti specifiche con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 7
del decreto legge n. 152 del 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
 indice sommario xi

pag.
3. `
Segue: b) Il problema della compatibilita tra la circostanza aggravante
prevista dall'art. 7 del decreto legge n. 152 del 1991 e altre circostanze ag-
gravanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
4. Segue: c) Il rapporto di autonomia tra il reato associativo e i delitti-fine e
`
il problema della responsabilita degli associati per i delitti-fine material-
mente commessi da altri associati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
5. `
Segue: d) Il concorso di reati e la configurabilita del vincolo della conti-
nuazione tra reato-mezzo e delitti-fine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
6. Segue: e) I delitti-fine attinenti al narcotraffico e il rapporto tra associa-
zione mafiosa e associazione per delinquere in materia di stupefacenti. . . . 212




Capitolo V
`
LE ALTRE FINALITA DELL'ASSOCIAZIONE

1. `
La strumentalita del fine di delitto rispetto alle « altre » finalita dell'asso- `
ciazione di tipo mafioso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
2. `
La finalita « di monopolio » e le sue manifestazioni: a) I caratteri dell'im-
presa mafiosa e dell'impresa a partecipazione mafiosa . . . . . . . . . . . . . . . 221
3. Segue: b) Il condizionamento dei contratti e degli atti della pubblica am-
ministrazione come strategia consueta dell'imprenditorialita mafiosa. . . . . ` 226
4. Segue: c) Il nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture come possibile strumento di contrasto al condizionamento ma-
fioso dei pubblici appalti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
5. Segue: d) Il controllo mafioso dei pubblici appalti e le sue modalita ope- `
rative nell'esperienza degli ultimi decenni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
6. Segue: e) Il controllo mafioso di concessioni e servizi pubblici . . . . . . . . . 245
7. Segue: f) Il controllo mafioso di autorizzazioni amministrative . . . . . . . . . 249
8. `
La finalita politico-elettorale: a) Rapporto con il reato di coercizione elet-
torale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
9. Segue: b) Rapporto con il reato di corruzione elettorale. . . . . . . . . . . . . . 257
10. Segue: c) La posizione dei beneficiari dei voti procurati con metodo ma-
fioso e lo « scambio elettorale politico-mafioso » di cui all'art. 416-ter c.p.
Il politico colluso come partecipe o concorrente nel reato associativo: rin-
vio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
11. Segue: d) L'elaborazione giurisprudenziale sulla finalita politico-elettorale`
e sull'art. 416-ter c.p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
12. `
La finalita di realizzare profitti o vantaggi ingiusti: la relativa previsione
normativa come formula di chiusura di un'elencazione esemplificativa . . . 269
13. Segue: Vantaggi ingiusti derivanti da reati contravvenzionali: l'esercizio
di case da giuoco non autorizzate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
14. Segue: Vantaggi ingiusti derivanti dalla lesione di precetti dettati a tutela
dei diritti dei lavoratori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
15. Segue: Vantaggi ingiusti derivanti dal condizionamento della volonta con- `
trattuale altrui o dall'inadempimento di obbligazioni . . . . . . . . . . . . . . . . 277
xii indice sommario

Capitolo VI
PROBLEMATICHE COMUNI
`
ALLE VARIE FINALITA ASSOCIATIVE
pag.
1. Considerazioni complessive sui caratteri e sull'estensione del « programma
criminoso » dell'associazione mafiosa e sulla sua accertabilita in concreto . ` 279
2. L'espressione « scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo ma-
fioso » impiegata nell'ultimo comma dell'art. 416-bis: conclusioni sulla co-
`
stituzionalita della norma incriminatrice sotto il profilo del principio di
`
tassativita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
3. L'aggravante del reimpiego di profitti delittuosi in attivita economiche ge- `
stite o controllate dagli associati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
4. Il delitto di cui all'art. 513-bis c.p. come delitto complementare alla fina-
`
lita « di monopolio » dell'associazione mafiosa e come manifestazione ti-
`
pica della sua finalita « di delinquenza » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
5. Il reato di cui all'art. 416-bis c.p. e la Convenzione delle Nazioni Unite
contro il crimine organizzato transnazionale: a) L'associazione di tipo
mafioso come reato tendenzialmente « transnazionale » proiettato verso
vantaggi finanziari o comunque materiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
6. Segue: b) Il reato « transnazionale » di associazione mafiosa e la circo-
stanza aggravante di cui all'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146 . . . . . 303
7. Segue: c) Il reato « transnazionale » di associazione mafiosa e la responsa-
`
bilita amministrativa degli enti per le condotte di partecipazione o di con-
corso esterno commesse nel loro interesse o a loro vantaggio . . . . . . . . . . 306
8. `
Il problema della doppia incriminabilita internazionale del reato associa-
tivo mafioso: a) Le possibili soluzioni sul versante del programma asso-
ciativo con riferimento alla cooperazione tra Italia e Stati non apparte-
nenti all'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
9. Segue: b) Il mandato d'arresto europeo e il superamento dei problemi di
doppia incriminazione, in caso di « partecipazione a un'organizzazione
criminale », nella cooperazione internazionale entro l'Unione europea . . . . 316




Capitolo VII
GLI INTERESSI PROTETTI DALLA NORMA

1. L'associazione di tipo mafioso come reato plurioffensivo di danno e di
pericolo: gli interessi primari dell'ordine pubblico materiale e della liberta `
morale dei consociati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
2. Gli interessi tutelati in via mediata ed eventuale: a) L'interesse dell'ordine
economico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
3. Segue: b) L'interesse del buon andamento e dell'imparzialita della pub- `
blica amministrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
4. Segue: c) L'interesse del metodo democratico nella distribuzione del po-
tere reale fra i consociati: rapporti fra associazionismo mafioso e associa-
zionismo segreto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
 indice sommario xiii

pag.
5. `
Costituzionalita della norma sotto il profilo del principio di offensivita, `
con riferimento alla definizione legale dell'associazione di tipo mafioso . . . 346




Capitolo VIII
LE CONDOTTE ASSOCIATIVE PUNIBILI

1. `
La peculiarita dell'associazione di tipo mafioso sotto il profilo della con-
`
dotta punibile: il requisito dell'attualita del contributo alla vita dell'ente . . 349
2. La partecipazione semplice ad associazione di tipo mafioso ed il relativo
dolo specifico. Il modello « organizzatorio » e il modello « causale » . . . . . 354
3. La condotta di partecipazione intesa come « contributo alla vita del-
l'ente » e come factum concludens in termini di affectio societatis: a) La
`
« disponibilita » come soglia minima del contributo e la valenza giuridica
del giuramento di mafia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
4. Segue: b) Le possibili molteplici combinazioni delle due componenti della
condotta di partecipazione -- affectio societatis e contributo -- e delle re-
lative variabili, in caso di assenza di un'affiliazione rituale . . . . . . . . . . . . 372
5. Promotori, dirigenti e organizzatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
6. `
Il significato delle parole « per cio solo » contenute nel secondo comma
`
dell'art. 416-bis e la possibilita di contributi « di organizzazione » appor-
tati dall'esterno del sodalizio: rinvio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
7. La permanenza del reato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
8. La disciplina sanzionatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391




Capitolo IX
LE COSIDDETTE CONDOTTE « CONTIGUE »
E IL PROBLEMA DEL CONCORSO
EVENTUALE NEL REATO ASSOCIATIVO

1. La dibattuta questione del concorso eventuale (« esterno ») nel reato asso-
ciativo mafioso: a) La relativa elaborazione giurisprudenziale anteriore al-
l'intervento delle Sezioni unite della Corte suprema . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
2. Segue: b) La sentenza Demitry e la prima sentenza Mannino . . . . . . . . . . 406
3. Segue: c) La sentenza Carnevale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
4. Segue: d) La sentenza Mannino del 2005 e lo « stato dell'arte » al mo-
mento attuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
5. La condotta di concorso esterno come prestazione di un contributo a
supporto delle condotte tipiche dei partecipi interni: a) L'interazione siner-
gica tra il contributo dell'extraneus e le condotte dei partecipi interni
come fattore dotato di rilevanza causale « ai fini della conservazione o del
rafforzamento dell'associazione » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
xiv indice sommario

pag.
6. Segue: b) Concorso esterno semplice e concorso esterno qualificato: i de-
litti commessi da estranei con il fine di agevolare l'associazione mafiosa e
il discrimine (con possibile coesistenza) tra delitto agevolatore e condotta
di concorso esterno in base ai parametri della sentenza Mannino del 2005. 447
7. `
Segue: c) In particolare, la configurabilita del concorso « esterno » in as-
`
sociazione mafiosa con riferimento all'attivita di organizzazione del sodali-
zio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
8. `
La contiguita imprenditoriale: a) Le possibili relazioni tra imprenditoria e
mafia nelle classificazioni offerte dalla ricerca sociologica . . . . . . . . . . . . 457
9. Segue: b) Giurisprudenza e dottrina alla ricerca della difficile linea di con-
fine tra imprenditori collusi e imprenditori vittime della mafia: il criterio
distintivo costituito dall'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico
produttivo di reciproci vantaggi ingiusti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
10. `
Segue: c) Le condotte di contiguita imprenditoriale penalmente rilevanti:
le varie situazioni prospettabili e il problema delle rispettive configura-
zioni giuridiche in termini di partecipazione interna o di concorso
esterno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
11. La condotta dell'esponente politico colluso con la mafia: a) la sua confi-
`
gurabilita, a seconda dei casi, come partecipazione interna o come con-
corso esterno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
12. Segue: b) L'elaborazione della dottrina e della giurisprudenza sulla confi-
`
gurabilita del « patto di scambio politico-mafioso » voti contro favori
come condotta di concorso esterno nel reato associativo . . . . . . . . . . . . . 485
13. Il cosiddetto « aggiustamento » dei processi di mafia: a) La condotta del
magistrato colluso, e degli eventuali intermediari, come concorso esterno
nel reato associativo mafioso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
14. `
Segue: b) Una questione di utilizzabilita della prova: il combinato dispo-
sto degli artt. 201, 125 e 191 c.p.p. e l'error juris delle Sezioni unite della
Corte suprema circa il segreto della camera di consiglio . . . . . . . . . . . . . . 501
15. `
Le contiguita minori: il delitto di favoreggiamento personale nei confronti
di associati mafiosi e il delitto di assistenza agli associati. Le condotte
contigue attinenti ai profitti associativi: rinvio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506



Capitolo X
I PROFITTI ASSOCIATIVI CONFISCABILI

1. La confisca penale obbligatoria degli strumenti e dei proventi mafiosi pre-
vista dal settimo comma della norma incriminatrice . . . . . . . . . . . . . . . . 513
2. La confisca penale obbligatoria dei valori ingiustificati prevista dall'art.
12-sexies del decreto legge n. 306 del 1992 e la sua applicabilita alle ric- `
chezze mafiose « consolidate » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
3. Le indagini patrimoniali « concatenate » sui proventi mafiosi e sulle rela-
`
tive attivita di riciclaggio e la Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre
1990: la confisca internazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520
 indice sommario xv

pag.
4. `
Le novita sul terreno delle confische penali in materia di delitti « transna-
zionali » a seguito della Convenzione di Palermo del 15 novembre 2000
contro il crimine organizzato transnazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
5. I delitti specifici di « riciclaggio » di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p.: a)
`
La distinzione tra attivita di riciclaggio primarie e secondarie, con riferi-
mento all'associazione mafiosa, e le imprese di riciclaggio . . . . . . . . . . . . 531
6. Segue: b) Le norme introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, a seguito della terza direttiva CE antiriciclaggio, e la possibilita di `
proseguire le indagini patrimoniali fino alla conclusione del dibattimento
di primo grado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538
7. La strada alternativa della confisca di prevenzione e i relativi limiti e in-
convenienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540
8. Il delitto di favoreggiamento reale commesso in relazione a un provento
dell'associazione mafiosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544




Capitolo XI
PROFILI PROCESSUALI

1. Competenza territoriale e indagini collegate in materia di associazioni di
tipo mafioso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547
2. Le attribuzioni delle procure distrettuali e delle « Direzioni distrettuali an-
timafia » create al loro interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553
3. Le funzioni e i poteri del procuratore nazionale antimafia . . . . . . . . . . . . 559
4. Le norme processuali specifiche ai procedimenti di criminalita organiz- `
zata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581

Giurisprudenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599

Indice analitico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609